Tools Terbaik untuk Analisis dan Pelacakan Transaksi Kripto

Bittime - Dalam industri kripto yang semakin berkembang, transparansi blockchain menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, semua transaksi tercatat secara publik. Di sisi lain, kompleksitas data membuat pelacakan dana menjadi tidak sederhana.

Salah satu investigator on-chain paling berpengaruh di industri kripto adalah ZachXBT. Ia dikenal luas karena membongkar berbagai kasus penipuan, eksploitasi, dan pergerakan dana mencurigakan. Berkat kontribusinya, ia bahkan menerima donasi komunitas sebesar $100.000 setelah mengungkap aliran dana hasil ICO dari Novastro.

Pada 25 Maret 2025, ZachXBT membagikan daftar tools yang ia gunakan dalam workflow investigasinya. Ia menegaskan bahwa ia tidak dibayar oleh platform-platform tersebut dan tidak memiliki referral link.

Lalu, apa saja tools terbaik untuk analisis dan pelacakan transaksi kripto yang ia gunakan?

Key Takeaways

• Tools investigasi kripto mencakup wallet tracking, block explorer, hingga OSINT database search.

• Investigator profesional menggabungkan analisis on-chain dan off-chain untuk hasil maksimal.

• Platform seperti Arkham, Dune, dan TRM membantu visualisasi aliran dana secara mendalam.

Daftar di Bittime sekarang dan mulai trading kripto dengan proses yang cepat, aman, dan mudah di aplikasi. 

Wallet Tracking dan Block Explorer

Untuk melacak transaksi secara langsung di blockchain, investigator biasanya menggunakan kombinasi block explorer dan wallet tracker.

Beberapa tools utama:

• Cielo – Wallet tracking multi-chain (EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dll).

• Arkham – Multichain explorer dengan grafik dan alert.

• Etherscan / Solscan – Block explorer populer.

• Range – Explorer untuk CCTP bridge.

• Pulsy – Agregator bridge explorer.

• Socketscan – Explorer khusus EVM bridge.

Tools ini membantu melacak alur dana, mengidentifikasi wallet terkait, serta memonitor aktivitas lintas chain.

Visualisasi Data dan Analitik Blockchain

Investigasi tidak hanya soal melihat transaksi, tetapi juga memahami pola.

Berikut tools yang digunakan:

• TRM Labs – Membuat grafik alamat dan transaksi.

• Dune – Query dan analisis data blockchain berbasis SQL.

• Obsidian – Membuat flowchart dan diagram investigasi.

• CryptoTaxCalculator – Melacak PNL dari sebuah alamat wallet.

Dengan kombinasi tools ini, investigator dapat membangun gambaran menyeluruh mengenai aliran dana dan hubungan antar wallet.

OSINT dan Database Search

Investigasi kripto sering kali melibatkan identitas di luar blockchain (off-chain). Di sinilah peran OSINT (Open Source Intelligence) menjadi krusial.

Beberapa tools pendukung:

• OSINT Industries – Email, username, dan phone lookup.

• LeakPeek

• Snusbase

• Intelligence X

• Spur

• Hudson Rock (Cavalier – infostealer lookup)

• Wayback Machine – Arsip halaman web lama.

Tools ini membantu menghubungkan wallet kripto dengan jejak digital lain seperti email, username, atau aktivitas media sosial.

Tools Pendukung Tambahan

Selain itu, ada beberapa tools teknis yang memperkuat workflow investigasi:

• MetaSuites – Ekstensi Chrome untuk data tambahan di block explorer.

• Impersonator – Spoof login ke dApps untuk analisis.

• Mugetsu – Riwayat username X dan lookup meme coin.

• TelegramDB Search Bot – OSINT Telegram dasar.

• Discord[.]ID – Informasi akun Discord dasar.

Gabungan semua tools ini menciptakan ekosistem investigasi yang komprehensif dan efektif.

BACA JUGA: List of Apps That Can Earn Money in 2026, Check Them Out!

Kesimpulan

Tools terbaik untuk analisis dan pelacakan transaksi kripto tidak hanya terbatas pada block explorer. Investigator profesional seperti ZachXBT menggabungkan wallet tracking, visualisasi data, bridge explorer, hingga OSINT database search untuk membangun investigasi yang solid.

Bagi trader, analis, atau peneliti kripto, memahami dan memanfaatkan tools ini dapat membantu meningkatkan keamanan, mengidentifikasi risiko, serta memahami pergerakan dana secara lebih mendalam.

Transparansi blockchain adalah kekuatan, tetapi hanya bagi mereka yang tahu cara membacanya.

Cara Beli Crypto di Bittime

Ingin trading jual beli Bitcoin dan investasi crypto dengan mudah? Bittime siap membantu! Sebagai exchange crypto Indonesia yang terdaftar resmi di Bappebti, Bittime memastikan setiap transaksi aman dan cepat.

Mulai dengan registrasi dan verifikasi identitas, lalu lakukan deposit minimal Rp10.000. Setelah itu, kamu bisa langsung beli aset digital favoritmu!

Cek kurs BTC to IDR, ETH to IDR, SOL to IDR dan aset kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.

Selain itu, kunjungi Bittime Blog untuk mendapatkan berbagai update menarik dan informasi edukatif seputar dunia crypto. Temukan artikel terpercaya tentang Web3, teknologi blockchain, dan tips investasi.

FAQ

Apa itu tools analisis transaksi kripto?

Tools ini adalah platform yang membantu melacak, menganalisis, dan memvisualisasikan transaksi di blockchain.

Apakah tools ini gratis?

Sebagian memiliki versi gratis, namun fitur lanjutan biasanya berbayar.

Mengapa investigasi kripto membutuhkan OSINT?

Karena identitas pelaku sering terhubung dengan jejak digital di luar blockchain.

Apakah semua blockchain bisa dilacak?

Mayoritas blockchain publik bisa dianalisis, tetapi tingkat transparansi berbeda-beda.

Apakah tools ini legal digunakan?

Ya, selama digunakan untuk tujuan riset, keamanan, dan investigasi yang sah.